В рассматриваемом случае Арбитражный суд Орловской области столкнулся с неоднозначной налоговой ситуацией в деятельности ООО «Партнёр», а именно, обвинением со стороны налоговой службы в организации формального документооборота и использовании схемы дробления бизнеса для ухода от уплаты налогов.
«Партнёр» оспаривало данную позицию налоговой, говоря о том, что причиной их действий была не налоговая выгода, а необходимость перераспределения долей в связи с банковскими кредитами. Они также просили смягчить штрафные санкции, ссылаясь на несоразмерность, первичность правонарушения, материальное положение и влияние пандемии и санкций.
Суд, как следует из информации, частично удовлетворил иск «Партнёра», уменьшив сумму штрафа не на запрошенные 10 раз, а на 5. Это привело к снижению исковых требований по штрафам на 23,4 миллиона рублей и общей выплаты до 68,1 миллиона рублей.
Тем не менее, суд также подтвердил законность и обоснованность привлечения общества к налоговой ответственности, признав действия ООО «Партнёр» вменяемыми налоговыми правонарушениями и умышленный уход от уплаты налогов через дробление бизнеса.
Отдельный интерес представляет информация об использовании средств, которые могли пойти на налоги, а именно роскошные траты семейства Парахиных-Литваков, владельцев «семейных» фирм. Информация, собранная журналистами «Совершенно секретно», выявила связь между роскошным имуществом семьи и неуплатой налогов.
Этот случай является примером того, как бизнес структуры могут использовать различные методы для минимизации налоговых платежей, что приводит к внимательному рассмотрению со стороны налоговых органов и судебных инстанций. Подобные дела подчеркивают значимость прозрачности и честности в ведении бизнеса, а также последствия, которые могут возникать в результате налоговых правонарушений.
Отчеты журналистов указывают на необычно высокую активность покупок, осуществляемых между 2018 и 2020 годами. Эти покупки включали в себя разнообразие товаров от кухонной мебели до декоративной отделки для Лидии Парахиной, бывшей супруги Юрия Парахина. Ассортимент закупленных товаров оказался весьма широк: кухонные гарнитуры, шкафы для одежды, строительные и отделочные материалы, керамогранит, подвесные потолки, цветные интерьерные краски, плинтуса, а также мебель – от дивана "Бэлла" с подушками до дивана-кровати и кресел "Тиффани". Свет наделили канделябры, а дополняли обстановку стол и пуф "Корсика".
Однако возникает вопрос о назначении этих покупок, поскольку отсутствуют какие-либо свидетельства о ремонтных работах на территории, принадлежащей компании "Партнёр". Таким образом, загадка о причинах совершения столь роскошных закупок остается нераскрытой.
Издания настаивают на том, что приобретенные предметы роскоши, скорее всего, сегодня находятся в одном из имуществ Парахиных. Это предположение основывается на строгом анализе и данных, которые были получены в ходе исследования.
К тому же, значительное удивление у следователей вызвал и уровень роскоши, встреченный во время обысков в престижном особняке Парахиных в 2021 году. Эти действия проходили в контексте уголовного дела, связанного с фигурой по имени Барков.
