Генеральный директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК по Орловской области. Уголовное дело возбудили на основании результатов работы сотрудников регионального УМВД и материалов регионального УФНС.
Фигурантом стал гендиректор общества с ограниченной ответственностью. Известно, что организация занимается строительной деятельностью. Предварительно правоохранители установили, что в период с января по декабрь прошлого года мужчина знал, что у организации, которую он возглавляет, есть долги по налогам, сборам и страховым выплатам. В связи с этим приостановили расходные операции по расчётным счетам.
Тем временем, руководитель скрыл большую сумму денег организации. Она превысила 7 миллионов рублей. Средства он перечислил на счета третьих лиц. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства налогового преступления.